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2020-11-24 13:45:49

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技职制作调查笔录应当由2名以上的外汇执法人员实施第三十八条当事人请求自行书写陈述的,离法应当准许必要时,治轨外汇执法人员也可以要求当事人自行书写陈述光明工当事人应当在书面陈述的下方逐页签字或者捺指印

外汇执法人员收到书面陈述后,应当在首页右上方写明收到日期并签字第三十九条询问当事人、证人和调查有关情况,应当分别对每个被调查人进行询问

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被调查人不满十八周岁或者为精神病人的,调查时应当由监护人陪同,并由监护人同时在调查笔录上签字或者捺指印确实无法通知或者通知后未到场的,应当记录在案第四十条询问聋、哑人,以及外国人、无国籍人或者非汉语系少数民族等人员,应当由通晓聋、哑手语 、所在国家或者地区语言、少数民族语言的翻译人员参加,并在调查笔录上注明被询问人的聋、哑情况,国籍、民族以及翻译人员的姓名、住址 、工作单位和职业外国人、无国籍人或者非汉语系少数民族等人员,明确表示可以直接接受汉语询问,无需翻译人员参加的除外

第四十一条询问当事人、证人和调查有关情况,在文字记录的同时,可以根据需要录音、录像第四十二条调查结束时,外汇执法人员可以根据需要制作事实确认书,交当事人签字或者盖章确认当事人予以确认的,可以作为认定违法事实的证据若无其他证据予以佐证,一般不能单独作为认定违法事实的证据

第四十三条当事人或有关人员拒绝接受调查、拒绝提供有关证据材料或者拒绝在证据材料上签字、盖章的,外汇执法人员应当在相关证据材料上载明,或以录音、录像等视听资料加以证明必要时 ,外汇执法人员可以邀请无利害关系第三方作为见证人

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通过上述方式获取的材料可以作为认定相关事实的证据第三节处理第四十四条调查终结后,外汇局应根据下列情况作出处理决定,并制作调查报告,调查报告应说明作出决定的理由和依据:(一)违法行为事实清楚,据以定性和处罚的证据客观、充分,调查取证程序合法、适当,依法应当给予行政处罚的 ,根据情节轻重及具体情况,作出行政处罚决定;(二)违法行为符合本办法不予行政处罚规定的,作出不予行政处罚的决定;(三)违法事实不能成立,或者处罚依据不足的,或者具有其他案件终结情形的,作出案件终结决定;(四)移送其他机关且已作出处理决定,不需外汇局作出行政处罚的,作出案件终结决定

河南快三_河南快3_官网首页第四十五条除简易程序外,外汇局作出处理决定应当经集体审议外汇局重大执法决定作出前,应当由承担法律事务职责的部门或岗位人员进行法制审核第四十六条在作出行政处罚决定前 ,外汇局应当制作行政处罚告知书送达当事人河南快三_河南快3_官网首页行政处罚告知书应当载明下列内容:(一)当事人的基本情况;(二)拟被处罚当事人违法事实和证据;(三)拟作出行政处罚的理由和依据;(四)拟作出的行政处罚的种类和幅度;(五)当事人享有的陈述、申辩权利;(六)对于符合听证情形的,应当告知当事人有听证的权利和提出听证的方式、期限;(七)拟作出行政处罚告知的外汇局名称、日期和印章第四十七条当事人需要陈述和申辩的 ,应当自收到行政处罚告知书之日起七日内将陈述和申辩的书面材料提交拟作出行政处罚的外汇局当事人无法提交书面材料的,可以口头提出陈述和申辩,外汇局应当记录并请当事人逐页签字或盖章确认

当事人逾期未行使陈述权、申辩权的,视为放弃权利第四十八条对当事人提出的事实、理由和证据,外汇局应当进行核实,当事人提出的事实、理由、证据成立的,应当采纳

外汇局不得因当事人申辩而加重处罚第四节听证第四十九条外汇局在作出下列行政处罚决定之前 ,应当告知拟被处罚当事人有要求举行听证的权利:(一)拟给予暂停或者停止经营结汇、售汇业务处罚的;(二)拟给予暂停或者停止经营外汇业务或者吊销相关外汇业务许可证处罚的;(三)拟给予法人或者其他组织100万元人民币以上罚没款处罚的;(四)拟给予自然人10万元人民币以上罚没款处罚的;(五)法律、法规规定可以要求举行听证的其他情形

第五十条当事人申请听证的,应当自收到行政处罚告知书之日起三日以内 ,向外汇局提交经本人签字或盖章的听证申请书听证申请书中应当载明听证要求和理由;当事人对违法事实有异议的,应当在提起听证申请时提交相关证据材料

当事人无法提交听证申请书的,可以口头提出听证申请,外汇局应当记录并请当事人逐页签字或盖章确认第五十一条当事人逾期未提出申请的,视为放弃听证权利因不可抗力或者其他特殊情况不能按期提出听证申请的,在障碍消除后三日内,经外汇局批准,可以顺延听证申请期限当事人可以请求撤回听证申请,但应当以书面形式提出

河南快三_河南快3_官网首页第五十二条外汇局收到听证申请后,应当于五日内依法审查,并书面通知当事人是否受理对符合听证条件的,应当组织举行听证

在举行听证的七日前,通知当事人及有关人员举行听证的时间、地点除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私依法予以保密外 ,听证公开举行

第五十三条听证由拟作出行政处罚的外汇局组织第五十四条听证人员包括听证主持人和听证员

河南快三_河南快3_官网首页听证主持人是指外汇局负责人指定的具体负责主持听证工作的人员听证员是指外汇局法制工作部门、案件检查部门、案件所涉业务管理部门各自指定的协助听证主持人组织听证的工作人员听证人员的组成应当为单数听证案件的执法人员不得担任听证主持人和听证员

第五十五条听证参加人是指案件调查人员 、当事人、第三人、委托代理人、证人以及鉴定人、翻译、听证记录人等有关人员第三人是指与听证案件有利害关系的其他公民 、法人或者其他组织

必要时,外汇局也可以通知其参加听证听证记录人是指听证主持人指定的负责记录听证活动的外汇局工作人员

河南快三_河南快3_官网首页第五十六条当事人依法享有下列权利:(一)依法申请听证人员、翻译 、记录人员回避;(二)可以亲自参加听证,也可以委托一至二名代理人参加听证;(三)就案件调查人员提出的案件事实、证据和行政处罚建议进行申辩 ,并对案件的证据向调查人员及证人质证;(四)听证结束前进行最后陈述;(五)审核听证笔录第五十七条当事人依法承担下列义务:(一)按外汇局要求事前报送参加听证人员的名单及身份;(二)按时参加听证并依法举证;(三)如实回答听证主持人的询问;(四)遵守听证程序及纪律 ,维护听证秩序

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